أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
24 فبراير 2025
1446/8/25
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 254 نتيجة عن "مكافحة غسل الأموال"
«الدراسات القضائية والقانونية»: أكثر من 3 آلاف مُتدرب خلال النصف الأول من 2024
تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقميعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ...
الثلاثاء 02 / 07 / 2024
بالتعاون مع BIBF.. تمكين تدعم أكثر من 100 فرصة تدريبية للبحرينيين في الخدمات المالية والمصرفية
أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة. وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات ...
الثلاثاء 25 / 06 / 2024
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية
شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات ...
الاثنين 13 / 05 / 2024
وزير الداخلية: التعاون البناء مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال يسهم في تعزيز الثقة الدولية
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل ...
الأحد 21 / 04 / 2024
الحكومة اليمنية تمهل البنوك 60 يوما لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
وكالات أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد خلال 60 يوما.وحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني: "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا ...
الثلاثاء 02 / 04 / 2024
المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة «الإجمونت»
شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 ...
السبت 03 / 02 / 2024
المركز الوطني للتحريات المالية ينظم ورشة عمل عن التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول
بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ...عقد المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ، ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول بمشاركة اقليمية ودولية ، انطلاقا من الشراكة المستمر ة في مجال ...
الثلاثاء 23 / 01 / 2024
معهد الدراسات القضائية والقانونية: أكثر من ثمانية آلاف متدرب عبر 193 برنامجاً خلال 2023
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثاني والعشرين، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف ...
الثلاثاء 12 / 12 / 2023
«مصارف البحرين»: تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
أكدت جمعية مصارف البحرين أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أولوية رئيسية في إطار الالتزام الوطني بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، ...
الأربعاء 15 / 11 / 2023
«التنظيم العقاري»: توعية الممارسين في القطاع ضرورة لحمايتهم من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامجا تدريبيا متخصصا تحت مظلة أكاديمية مكافحة غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي العام بأفضل الممارسات المتعلقة في هذا الشأن.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الجهات الاشرافية لرفع وعي مسؤولي الالتزام ...
الأربعاء 25 / 10 / 2023
«BIBF»يطلق دورات تدريبية إلكترونية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح
بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل ...
الأحد 22 / 10 / 2023
«BIBF» يطلق دورات تدريبية إلكترونية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكوميةبالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ...
الأحد 22 / 10 / 2023
استمرار فعاليات البرنامج التدريبي حول الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي
عُقدت صباح اليوم محاضرة حول دور واختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان "الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون ...
الثلاثاء 03 / 10 / 2023
الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال
سكاي نيوز عربيةصادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد ...
الاثنين 18 / 09 / 2023
الإمارات
مجلس الوزراء: 3.5% نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول من العام الجاري
ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب ...
الاثنين 17 / 07 / 2023
في قضية الصندوق الماليزي: حبس شيخ وشريكه ووافدين 10 سنوات وإلزامهم برد مليار دولار
أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».وكانت ...
الاثنين 10 / 07 / 2023
النساء يسيطرن على ٪33.7 من وظائف القطاع المصرفي
عباس المغني زاد عددهن إلى 3821 سيدة خلال 5 سنوات سيطرت السيدات على نحو 33.72% من الوظائف في القطاع المصرفي بالمملكة والذي تقدر موجوداته بأكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2022.وأكد مصرف البحرين المركزي في إحصائيات مسح العاملين في القطاع المصرفي ...
الثلاثاء 13 / 06 / 2023
وزير العدل يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر
استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، سعادة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ورحب سعادة وزير العدل برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
الجمعة 26 / 05 / 2023
خالد بن علي يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر
استقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بمكتبه بمقر المجلس اليوم، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة.ورحب برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
الخميس 25 / 05 / 2023
مجموعة العمل المالي تبحث في البحرين التزام الأعضاء بمعايير أنظمة مكافحة غسل الأموال
بدأت أمس في البحرين، أعمال الاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، حيث ستتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
الثلاثاء 23 / 05 / 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي >